A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》
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A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
A.死刑
B.無期徒刑
C.十年
D.五年
A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義,共10個(gè)部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)
C、法案對反洗錢的管轄擴(kuò)展到國外,法院應(yīng)當(dāng)對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)
A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的,由外匯局責(zé)令改正,給予警告,應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個(gè)人開立外匯帳戶的,由外匯局責(zé)令改正,給予警告,可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法,情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的,人民銀行可以暫?;蛲V蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定,協(xié)助進(jìn)行洗錢的,應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分,構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
最新試題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括()。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。