A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
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A.死刑
B.無期徒刑
C.十年
D.五年
A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報收集和報告等義務(wù)
C、法案對反洗錢的管轄擴展到國外，法院應(yīng)當對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴格的反洗錢程序擴展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機構(gòu)
A、金融機構(gòu)未按規(guī)定報告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個人開立外匯帳戶的，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴重造成重大損失的，人民銀行可以暫停或停止其部分或全部結(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進行洗錢的，應(yīng)當給予紀律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任
A、非居民個人外匯帳戶頻繁作出訂購或兌現(xiàn)大量旅行支票或匯票的
B、企業(yè)頻繁、大量發(fā)生捐贈、廣告、會展等收匯、結(jié)匯及付匯，與其業(yè)務(wù)范圍明顯不符的
C、企業(yè)支付的運保費及傭金明顯與其進出口貿(mào)易不符的
D、企業(yè)突然還清逾期外匯貸款，而款項來源不明或與客戶背景不相符的
A、外匯帳戶的支出金額與當日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合
B、將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲蓄帳戶，同一帳戶所有人同時收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯
C、企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購匯
D、企業(yè)集團內(nèi)部外匯資金往來劃轉(zhuǎn)超出實際業(yè)務(wù)交易金額的
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。