A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
A、埃格蒙特集團
B、亞太反洗錢小組
C、金融行動特別工作組
D、歐亞反洗錢與反恐融資小組
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關(guān)注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》
最新試題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。