A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
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A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
A.死刑
B.無期徒刑
C.十年
D.五年
A、《愛國者法案》主旨是全面反對和打擊恐怖主義，共10個部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報收集和報告等義務(wù)
C、法案對反洗錢的管轄擴(kuò)展到國外，法院應(yīng)當(dāng)對任何起訴所針對的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。