A．交易金額單筆人民幣1萬元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
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A．銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A．臨時(shí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
B．異地建筑施工及安裝單位，應(yīng)出具其營業(yè)執(zhí)照正本或其隸屬單位的營業(yè)執(zhí)照正本，以及施工及安裝地建設(shè)主管部門核發(fā)的許可證或建筑施工及安裝合同
C．異地從事臨時(shí)經(jīng)營活動(dòng)的單位，應(yīng)出具其營業(yè)執(zhí)照正本以及臨時(shí)經(jīng)營地工商行政管理部門的批文
D．注冊驗(yàn)資資金，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
A．開立基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
B．基本存款賬戶開戶登記證
C．存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D．存款人因其他結(jié)算需要，應(yīng)出具有關(guān)證明
A．?dāng)M開立賬戶的對公客戶
B．法定代表人
C．開戶經(jīng)辦人
D．經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
A．外國駐華機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具國家有關(guān)主管部門的批文或證明
B．外資企業(yè)駐華代表處、辦事處應(yīng)出具國家登記機(jī)關(guān)頒發(fā)的登記證
C．個(gè)體工商戶，應(yīng)出具個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
D．居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)，應(yīng)出具其主管部門的批文或證明
最新試題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識(shí)別客戶的重點(diǎn)之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的指標(biāo)中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報(bào)告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)、完整地為高層掌握。