A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶(hù)經(jīng)理
C．經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D．國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
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A．要求出示真實(shí)有效的客戶(hù)身份證件或者其他身份證明文件，通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信息
B．授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C．核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D．登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼
A．大額現(xiàn)金開(kāi)戶(hù)
B．異常開(kāi)戶(hù)
C．存款的資金來(lái)源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶(hù)
A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人
C．國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
D．客戶(hù)經(jīng)理
E．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
A．資本轉(zhuǎn)移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產(chǎn)品及貸款
A．貨物
B．服務(wù)
C．收益
D．經(jīng)常轉(zhuǎn)移
最新試題
開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)的識(shí)別對(duì)象有哪些（）
銀行應(yīng)建立健全客戶(hù)身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶(hù)身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢(qián)調(diào)查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶(hù)資料。
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
客戶(hù)先前提交身份證明文件已過(guò)有效期，客戶(hù)沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)。
個(gè)人客戶(hù)在辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)時(shí)沒(méi)有必要提交銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)。
在業(yè)務(wù)存續(xù)期間，對(duì)個(gè)人客戶(hù)身份了解，還可要求客戶(hù)提供以下哪些資料，進(jìn)一步識(shí)別客戶(hù)身份？（）
客戶(hù)身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶(hù)身份識(shí)別過(guò)程中獲取的客戶(hù)身份信息和交易信息。
查驗(yàn)個(gè)人客戶(hù)的身份證身份真實(shí)，可通過(guò)哪些途徑進(jìn)行核查（）
《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的各國(guó)反洗錢(qián)的基本義務(wù)是（）
對(duì)個(gè)人客戶(hù)異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）