判斷題在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的資金風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和交易是否可疑。

您可能感興趣的試卷

最新試題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和以下哪些信息中任何一項(xiàng)信息缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）

題型：多項(xiàng)選擇題

外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識(shí)別要點(diǎn)是真實(shí)貿(mào)易背景。

題型：判斷題

貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險(xiǎn)；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可以交易報(bào)告。

題型：判斷題

開立個(gè)人外匯賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶身份識(shí)別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

題型：判斷題

查驗(yàn)個(gè)人客戶的身份證身份真實(shí)，可通過哪些途徑進(jìn)行核查（）

題型：多項(xiàng)選擇題