A、5日
B、10日
C、1日
D、2日
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A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)<媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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最新試題
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性()
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括()
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為()。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中,金融機構(gòu)的職責有哪些()
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應填報()
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關(guān)系的客戶
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后,金融機構(gòu)有異議要在10個工作日每書面申訴或申辯,若其陳述的事實,理由以及提交的證據(jù)成立的,中國人民銀行或其分支機構(gòu)應當予以采納。
金融機構(gòu)應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中,金融機構(gòu)的職責有哪些?