A、填報單位的上級機構或填報單位自行制定的內控制度等相關文件
B、本級及所轄分支機構反洗錢崗位或專兼職人員配備情況
C、單位本級及所轄分支機構舉辦的內部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D、機構內部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、中國人民銀行總行
B、金融機構總部
C、獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構
D、獨立承擔法律責任的金融機構分支機構
A、表見數據對照關系失實
B、數據信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數據少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數據
D、報表體現分支機構數少于實際數
A、指定專人負責此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構報送反洗錢相關資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關調查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內部控制制度建設情況
B、反洗錢工作機構和崗位設立情況
C、反洗錢宣傳和培訓情況
D、反洗錢年度內部審計情況
A、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
B、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
C、報告可疑交易的情況
D、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況
最新試題
金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當地分支行報告以下哪些反洗錢信息。
《金融機構反洗錢機構和崗位設立情況統(tǒng)計表》應填報（）
對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據的，應采取（）
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。
中國人民銀行或其分支機構約見金融機構高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內容、參加人員、時間、地點等。
《反洗錢非現場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
在反洗錢非現場監(jiān)管工作中，金融機構的職責有哪些？
反洗錢非現場監(jiān)管的步驟包括（）
《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶
需要金融機構重點參與、配合的反洗錢非現場監(jiān)管環(huán)節(jié)包括（）