A．《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B．《金融機構(gòu)反洗錢大額和可疑交易報告管理辦法》
C．《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》
D．《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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A．公安機關(guān)
B．工商管理部門
C．保險經(jīng)紀公司
D．代理行
A．不包括
B．包括
C．金融機構(gòu)自行決定
D．隨意
A．中國人民銀行總行
B．金融機構(gòu)總部
C．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D．獨立承擔法律責任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A．填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外的宣傳活動
D．機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A．填報單位的上報機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B．本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C．單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓情況和對外宣傳活動
D．機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
最新試題
金融機構(gòu)應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种袌蟾嬉韵履男┓聪村X信息。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準后可執(zhí)行。
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機構(gòu)應(yīng)當予以采納。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責有哪些（）
金融機構(gòu)“反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時（）。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》中填報單位是指（）。
原則上，（）對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶