單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指（）。

A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會


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最新試題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？

題型：問答題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型：判斷題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

題型：多項選擇題

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題