單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

A.認(rèn)識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶


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2.單項選擇題我國具有金融情報中心（FIU）職能的機構(gòu)是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心

4.單項選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財政部

5.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》

6.單項選擇題負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院

7.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指（）。

A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會