單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
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1.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是（）。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
2.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指（）。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
3.單項選擇題2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
5.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄？
最新試題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
題型：單項選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題