A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的
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A.認(rèn)識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶
A、3
B、5
C、7
D、10
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A、7
B、8
C、9
D、10
A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財(cái)政部
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。
從行業(yè)特點(diǎn)來看,走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。