A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領(lǐng)導(dǎo)準不準與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見
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A、應(yīng)當予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
A、予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境,采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私,通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。