單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)獲得的信息()。

A、予以保密,不得違反規(guī)定對(duì)外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題()可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制,實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題()根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)代表中國(guó)政府開展反洗錢國(guó)際合作。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說(shuō)法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題