單項選擇題各金融機構(gòu)信息報告員應(yīng)在季后（）內(nèi)，按《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》（試行）的要求向?qū)俚厝嗣胥y行報送各項反洗錢季度工作報表及反洗錢信息。

A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題（）負(fù)責(zé)對全國性金融機構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

4.單項選擇題（）對金融機構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

5.單項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（）起施行。

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

最新試題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

題型：問答題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

題型：單項選擇題