A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
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A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
A.中國人民銀行及其分支機構
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日
A、受法律保護
B、不受法律保護
C、看領導準不準與
D、依據(jù)領導的意見
A、應當予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領導匯報
A、予以保密,不得違反規(guī)定對外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領導匯報
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D中國保險監(jiān)督管理委員會
最新試題
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?