單項選擇題反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于變化后的（）內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。

A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日


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1.單項選擇題（）負(fù)責(zé)對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

3.單項選擇題（）對金融機(jī)構(gòu)履行大額交易和可疑交易報告的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

4.單項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》自（）起施行。

A、2008年1月1日
B、2007年1月1日
C、2009年1月1日
D、2006年1月1日

5.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，（）

A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見

最新試題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？

題型：單項選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

題型：單項選擇題

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

題型：單項選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題