A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息
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A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、10個工作日
B、5個工作日
C、8個工作日
D、15個工作日
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會
A、10日
B、5日
C、20日
D、30日
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括()。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。