多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪以及（）。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實(shí)名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

2.多項(xiàng)選擇題具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括（）。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的是（）。

A、保密義務(wù)
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索的義務(wù)
C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)
D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交（）和（）報(bào)告，受法律保護(hù)。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個(gè)人信息
D、企業(yè)信息

最新試題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題