多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)可以采取的措施有()。

A、客戶(hù)身份識(shí)別
B、反洗錢(qián)偵查
C、大額和可疑交易報(bào)告
D、保存客戶(hù)身份資料及交易記錄


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1.多項(xiàng)選擇題下列單位中,參與反洗錢(qián)管理工作的部門(mén)有()。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

2.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)犯罪給社會(huì)造成的危害有()。

A、助長(zhǎng)走私、毒品等嚴(yán)重犯罪
B、擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序
C、破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)
D、影響國(guó)家聲譽(yù)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)審查客戶(hù)身份,不得為客戶(hù)開(kāi)立()賬戶(hù)。

A、實(shí)名賬戶(hù)
B、匿名賬戶(hù)
C、真名賬戶(hù)
D、假名賬戶(hù)

5.多項(xiàng)選擇題具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括()。

A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

最新試題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手或者客戶(hù)的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在客戶(hù)行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型:判斷題

套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶(hù)身份識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶(hù)分為上游賬戶(hù)、過(guò)渡賬戶(hù)和下游賬戶(hù)三類(lèi)。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)()?

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題