A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、未按照規(guī)定在網點設置反洗錢崗位
E、未按照規(guī)定建立客戶身份識別系統(tǒng)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、在中華人民共和國境內設立的金融機構
B、在中華人民共和國境內外設立的中資金融機構
C、按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構
D、在中華人民共和國境內設立的中資金融機構
E、所有的企業(yè)
A、2個
B、6個
C、4個
D、5個
A、24小時
B、36小時
C、48小時
D、72小時
A.國務院反洗錢行政主管部門
B.銀監(jiān)會
C.保監(jiān)會
D.財政部
最新試題
任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。
國務院有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監(jiān)督管理職責。
任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。
經調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案?？蛻粢髮⒄{查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結不得超過()小時。
銀行機構在進行聯(lián)網核查時，如對核查結果存在疑義，可向公安部門進一步核實。
金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度。