單項選擇題經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案。客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施，臨時凍結不得超過()小時。
A、24小時
B、36小時
C、48小時
D、72小時
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1.單項選擇題（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
A.國務院反洗錢行政主管部門
B.銀監(jiān)會
C.保監(jiān)會
D.財政部
4.判斷題銀行機構在進行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P個人身份證信息進一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務的，應及時向公安機關報案。
最新試題
任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
題型：判斷題
對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
題型：判斷題
金融機構提供保管箱服務時，應了解保管箱的實際使用人。
題型：判斷題
金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：（）。
題型：多項選擇題
金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度。
題型：判斷題
金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到發(fā)出補正通知的（）工作日內(nèi)補正。
題型：單項選擇題
如客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準。
題型：判斷題