A:反洗錢立法
B:制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C:對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D:負責反洗錢的資金監(jiān)控
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A:公安部
B:國務院
C:中國人民銀行
D:財政部
A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日
A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流
A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設銀行
A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》
最新試題
以下屬于報備類事項的有（）。
反洗錢調(diào)查過程中，在什么情況下金融機構(gòu)有權(quán)拒絕（）
營業(yè)機構(gòu)領取會計業(yè)務印章時，應實行“雙人簽收領取”。即應由雙人持（）及本人身份證共同前往辦理。
下列哪些是現(xiàn)金收付業(yè)務應遵循的原則（）
核算事項證明章用于加蓋在（）及其他業(yè)務中涉及的重要憑證上。
品牌金業(yè)務指定金庫和指定銷售網(wǎng)點應分別建立（）。
各級聯(lián)社每（）應至少開展一次對停用、作廢會計業(yè)務印章的清理銷毀工作。
國庫經(jīng)收處在受理繳款書后，應及時進行賬務處理。原則上應在收納當日劃轉(zhuǎn)至收款國庫開戶行，不得（）。
對因違反本辦法規(guī)定印制、調(diào)運、保管、使用空白重要憑證，或由于管理不當造成空白重要憑證（）而引起資金損失或發(fā)生其他重大事故的，應按照我行對員工違規(guī)違紀行為處罰的有關規(guī)定和《違規(guī)積分管理規(guī)定（試行）》（工銀辦發(fā)[2007]481號），追究有關人員的責任。
各級行應建立查庫制度，（）必須軋結(jié)庫存。