多項選擇題以下不屬于廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)中的托收承付業(yè)務(wù)的后續(xù)處理要求的有（）

A.要求將往賬錄入和復(fù)核交易打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，作匯出匯款憑證，做復(fù)核柜員的傳票
B.注銷后的往賬再重新錄入復(fù)核時，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號以及重匯原因
C.對全額支付的款項，要求經(jīng)辦人員轉(zhuǎn)賬后在《登記簿》上填注轉(zhuǎn)賬日期
D.要求發(fā)出往賬機構(gòu)在當(dāng)日執(zhí)行"[200700]報表打印"交易，打印當(dāng)日的往賬清單并作專夾保管
E.付款人在承付期內(nèi)提出部分拒絕付款時，經(jīng)辦柜員審查后同意部分拒付的，需在《托收憑證》和《登記簿》備注欄注明"部分拒付"字樣及部分拒付金額。


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1.多項選擇題以下對廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)委托收款業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點描述正確的有（）

A.放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
B.超過柜員權(quán)限，無授權(quán)或授權(quán)流于形式
C.柜員未認真審核收到的相關(guān)資料
D.收到相關(guān)資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
E.客戶資金被挪用

2.多項選擇題對通存業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點描述正確的有（）

A.客戶密碼不正確，不法分子冒認客戶，挪用客戶資金
B.泄漏客戶賬戶信息，造成客戶資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務(wù)差錯，廣東農(nóng)信社（行）無主動協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶資金，影響客戶資金使用的
D.會計主管審核授權(quán)不嚴格
E.對可疑交易無做好反洗錢登記

3.多項選擇題在通存業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核要求描述正確的有（）

A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗本人和代理人的身份證件是否真實有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點現(xiàn)金是否正確無誤

4.多項選擇題在廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)定期借記業(yè)務(wù)的交易處理中，以下對業(yè)務(wù)審核的要求描述正確的有（）

A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認
E.審核磁盤文件的格式是否符合要求

5.多項選擇題以下不屬于廣東農(nóng)信社小額支付系統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點的有（）

A.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
D.資金不及時匯出，被挪用
E.補打業(yè)務(wù)交易單，用于其他非法行為。