A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
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A.法律與合規(guī)部門
B.行長(zhǎng)辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.反洗錢工作委員會(huì)
A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.8個(gè)營(yíng)業(yè)日
D.10個(gè)日歷日
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
A.開立賬戶
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算
最新試題
下列屬于辦理業(yè)務(wù)時(shí)的不規(guī)范行為的有（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？
誠實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠實(shí)信用。
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過（）等多種途徑和方式，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng)，（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現(xiàn)在（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。