單項選擇題大額交易報告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，（）都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。

A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常


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3.單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。

4.單項選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

5.單項選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條