單項(xiàng)選擇題若個(gè)人持出票人為單位的支票向開戶銀行委托收款,將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的,應(yīng)向開戶銀行出具()背書人為()且被背書人為()的收款依據(jù),并留存復(fù)印件。

A.最后一手,單位,個(gè)人
B.最后一手,個(gè)人,個(gè)人,
C.所有前手,單位,個(gè)人
D.所有前手,個(gè)人,單位


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1.單項(xiàng)選擇題在受理客戶業(yè)務(wù)時(shí),若客戶賬戶未實(shí)名登記,以下做法錯(cuò)誤的是:()

A.應(yīng)查清原因
B.核對(duì)客戶信息無(wú)誤后,完成實(shí)名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對(duì)客戶信息無(wú)誤后,要客戶辦理銷戶

2.單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)可以辦理的是:()

A.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A為自己的定期本辦理補(bǔ)登折
B.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機(jī)上存款10萬(wàn),柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點(diǎn)為自己小孩辦理開戶業(yè)務(wù)
D.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A在自助設(shè)備上存款5萬(wàn)

3.單項(xiàng)選擇題若發(fā)生其他柜員在經(jīng)辦人處代為簽章,或由柜員或其他行內(nèi)員工在存取款人簽名處代存款人簽名的行為的,()

A.由網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理承提一切責(zé)任,柜員、代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
B.由柜員、代簽章/簽名人員承提一切責(zé)任,網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。
C.由代簽章/簽名人員一切責(zé)任,柜員承擔(dān)連帶責(zé)任。
D.由柜員承擔(dān)一切責(zé)任,代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。

5.單項(xiàng)選擇題外國(guó)公民的有效身份證件為:()

A.護(hù)照或外國(guó)人永久居留身份證
B.外國(guó)居民身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.機(jī)動(dòng)車駕駛證

最新試題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型:判斷題

客戶為外國(guó)政要的,各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí),只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型:判斷題