A.應(yīng)查清原因
B.核對客戶信息無誤后，完成實名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對客戶信息無誤后，要客戶辦理銷戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.本*網(wǎng)點柜員A為自己的定期本辦理補登折
B.本*網(wǎng)點柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機上存款10萬，柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點為自己小孩辦理開戶業(yè)務(wù)
D.本*網(wǎng)點柜員A在自助設(shè)備上存款5萬
A.由網(wǎng)點行長、運營經(jīng)理承提一切責任，柜員、代簽章/簽名人員承擔連帶責任。
B.由柜員、代簽章/簽名人員承提一切責任，網(wǎng)點行長、運營經(jīng)理承擔連帶責任。
C.由代簽章/簽名人員一切責任，柜員承擔連帶責任。
D.由柜員承擔一切責任，代簽章/簽名人員承擔連帶責任。
A.付款銀行
B.付款單位
C.收款個人
D.付款單位及收款個人
A.護照或外國人永久居留身份證
B.外國居民身份證
C.使領(lǐng)館人員身份證件
D.機動車駕駛證
A.港澳通行證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權(quán)機關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當以適當形式進行標識
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
銀行應(yīng)當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料