單項選擇題客戶或其法定代表人、控股股東、實際控制人等屬于高風險（）類國家和地區(qū)的單位或個人，招行禁止與其建立業(yè)務關系。

A.I類
B.II類
C.III類


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題客戶辦理等值5萬美元（含）以下的特殊退匯業(yè)務需要如何處理？（）

A.要求客戶去外匯局開立登記表
B.無需開立登記表，可簡化流程辦理
C.需審核稅務備案表
D.無法辦理

2.單項選擇題開戶人非開戶所在地戶籍（簡稱異地客戶），客戶無法提供在所在地工作、生活的有效輔助證明材料，應如何處理？（）

A.在滿足賬戶實名制及反洗錢等要求下，可采取賬戶分類管理措施，引導客戶申請面核Ⅱ類賬戶
B.可審慎開通Ⅰ類賬戶，合理設置網(wǎng)銀轉賬限額
C.拒絕開戶

3.單項選擇題境外個人購匯和結匯的年度便利化額度分別為（）。

A.無便利化額度；無便利化額度
B.5萬美元；無便利化額度
C.無便利化額度；5萬美元
D.5萬美元；5萬美元

4.單項選擇題金融營銷宣傳物料的形式不包括（）。

A.短信
B.海報
C.視頻
D.銷售協(xié)議書