A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投訴基本情況
B.爭議焦點
C.處理依據(jù)
D.調查結果及證據(jù)
A.金融產品或者服務的數(shù)量、利率、費用、履行期限和方式
B.注意事項
C.風險提示
D.糾紛解決
A.理財產品銷售協(xié)議書
B.理財產品說明書
C.風險揭示書
D.投資者權益須知
A.分行部門員工由所在部門主要負責人復核確認。
B.支行零售條線員工由支行零售分管行長或支行行長復核確認。
C.支行運營條線員工由分管區(qū)域運營總經理或分行運營管理部主要負責人成員復核確認。
D.派駐支行的各公司金融客戶部或公司經營團隊員工由所在團隊負責人或部門主要負責人復核確認。
A.可以將工作秘密文件拷貝到員工私人U盤，方便出差期間處理相關工作
B.因工作需要復印工作秘密文件的，對復印件進行編號登記，并視同原件進行管理
C.為提升傳輸過程的安全性，可以使用一事通郵件系統(tǒng)“外發(fā)加密”方式向監(jiān)管機構報送涉及國家秘密的文件資料
D.為方便回家加班，可以將工作秘密文件保存至一事通郵件系統(tǒng)的草稿箱，回家后進行下載使用
最新試題
經辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
客戶類核算種類是由（）構成。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
以下關于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
客戶前來領取社?？?，但該卡因長期未領被招商銀行進行封存管理。因原封存經辦員不當班，網點與客戶約定的后續(xù)領卡時間最長不得超過（）。