A.客戶洗錢風(fēng)險評級
B.制裁合規(guī)政策.有權(quán)機關(guān)協(xié)查及調(diào)查情況
C.反洗錢關(guān)注名單內(nèi)容
D.大額和可疑交易報告情況等反洗錢工作信息及其他相關(guān)文件提供給任何外部機構(gòu)及客戶
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A.持續(xù)更新客戶身份信息
B.持續(xù)篩查名單，及時識別客戶是否成為政要人士或者被納入制裁名單
C.是基于客戶洗錢風(fēng)險等級開展定期重檢，以及在客戶出現(xiàn)被納入制裁名單、發(fā)生負面報道、被監(jiān)管調(diào)查等情況時，開展觸發(fā)式重檢
A.檢索業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息，包括收付款人，地址、國籍、注冊地、營業(yè)地、股東、最終受益人、合同簽字人等是否屬于被制裁名單或被制裁國家
B.檢索發(fā)票信息，發(fā)票主體、金額與匯款交易主體.金額是否吻合。發(fā)票上的最終使用人/受益人/收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運地是否屬于被制裁名單或被制裁國家
C.檢索提單信息，提單信息與匯出行提供的發(fā)票、船舶及起航日、到達日等信息是否吻合；提單上的收貨人、裝卸貨地、轉(zhuǎn)運地、船舶，是否屬于被制裁名單或被制裁國家
A.除非獲得客戶許可，不得對外提供客戶未公開身份信息、交易背景信息
B.不得對外提供客戶賬戶及交易的具體信息，包括：客戶賬戶開立具體時間.賬戶類型.賬戶余額、交易明細等
C.不得對外提供我-行反洗錢工作信息，包括：客戶洗錢風(fēng)險評級、可疑交易預(yù)警和報告情況、客戶被國內(nèi)外有權(quán)機關(guān)調(diào)查情況等
D.不得向客戶披露其正在被開展反洗錢調(diào)查的信息
A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報關(guān)單、貨運提單
B.交易對手及股權(quán)信息
C.貨物及其原產(chǎn)地
D.運輸工具和路線等
A.修改、掩飾、刪除報文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機構(gòu)客戶對有關(guān)人員或交易開展盡職調(diào)查時，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的
最新試題
某商場用38萬元購進40個A 商品和30個B 商品進行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
BANCS是一個會計核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
某書店購回甲乙兩種定價相同的書，其中甲種書占60%，需按定價的78%付款給批發(fā)商，乙種書按定價的82%付款給批發(fā)商，那么，書店按定價銷售完這兩種書后獲利的百分率是（）。
項目組討論決定，根據(jù)大家目前的進度，這個項目必然不能按時完成。這句話的意思是（）。
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎(chǔ)上，按流水號，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構(gòu)為單位進行會計試算平衡。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款，先付款后記賬。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
公司召開年度總結(jié)大會，各分公司的負責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
河道上有A、b 兩個碼頭相距540公里，在同一時刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過4個小時，甲到達A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時，乙游輪的靜水速度是42公里/小時，水流速度是（）公里/小時。