A、金融機(jī)構(gòu)主管
B、金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
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A、中國(guó)人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、人民銀行或者公安機(jī)關(guān)
D、司法機(jī)關(guān)
A.20萬,5萬
B.50萬,10萬
C.100萬,20萬
D.200萬,30萬
A、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、公安機(jī)關(guān)
D、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
A、與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國(guó)政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬元
D、客戶來自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)
A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。