單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)（）為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以


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3.單項(xiàng)選擇題在國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查的職能由（）實(shí)施。

A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)
D.各級(jí)政府的公安機(jī)關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題下列哪一種犯罪不是洗錢犯罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務(wù)侵占罪
D、貪污賄賂犯罪

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大額交易指（）。

A、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣10萬(wàn)元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上（含5萬(wàn)元）或外幣等值1萬(wàn)美元以上（含1萬(wàn)美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣20萬(wàn)元以上或外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金方式的出入金