A、司法機關
B、公安機關
C、偵查機關
D、中國人民銀行
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A.國務院反洗錢行政主管部門的派出機構
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
C.中國人民銀行及其設區(qū)的市級以上分支機構
D.各級政府的公安機關
A、破壞金融管理秩序犯罪
B、金融詐騙犯罪
C、職務侵占罪
D、貪污賄賂犯罪
A、客戶單筆或當日累計外幣等值5千美元以上非現金方式的出入金
B、客戶單筆或當日累計人民幣10萬元以上現金方式的出入金
C、客戶單筆或當日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現金方式的出入金
D、客戶單筆或當日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現金方式的出入金
A、金融機構主管
B、金融機構有關人員
C、非金融機構工作人員
D、金融機構反洗錢工作人員
A、中國人民銀行
B、公安機關
C、人民銀行或者公安機關
D、司法機關
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢的審計要點包括（）。