A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、會(huì)談紀(jì)要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
A、稅務(wù)犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動(dòng)犯罪
A、實(shí)踐中很多洗錢(qián)犯罪是金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施的
B、洗錢(qián)罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據(jù)，逃避法律制裁
C、洗錢(qián)罪侵犯的客體是單一客體，即國(guó)家金融管理制度
D、洗錢(qián)罪也有單位犯罪
A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
最新試題
涉嫌匯兌型地下錢(qián)莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。