單項選擇題關于洗錢罪,下列說法不正確的是()。

A、實踐中很多洗錢犯罪是金融機構及其從業(yè)人員實施或者協(xié)助實施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化,以毀滅犯罪證據,逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體,即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪


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1.單項選擇題下列哪項犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪?()

A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動犯罪

3.單項選擇題中國人民銀行令2006第2號《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

5.單項選擇題(),中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

最新試題

非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。

題型:判斷題

從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型:判斷題

從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?

題型:單項選擇題

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。

題型:多項選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

題型:判斷題

從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型:判斷題

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。

題型:多項選擇題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿易領域,走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品(礦產品)、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型:判斷題

內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?

題型:問答題