單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,客戶為外國政要,金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)()的批準。
A.董事長
B.高級管理層
C.分(支)行負責人
D.支行負責人
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1.單項選擇題客戶身份識別又稱:()
A.客戶識別
B.客戶盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風險控制
2.單項選擇題(),國務院決定由中國人民銀行承辦組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作,批準由中國人民銀行行長為反洗錢部際聯(lián)席會議的召集人。A、2003年5月B、2004年3月C、2005年7月D、2006年7月
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
3.單項選擇題保密范圍的資料和報表系指反洗錢開展反洗錢現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管中,包括現(xiàn)場檢查工作底稿、()被檢查單位業(yè)務報表;被檢查單位業(yè)務憑證、被檢查單位內(nèi)控制度等所有隸屬保密范圍的資料和報表。
A、會談紀要
B、證據(jù)調(diào)查清單
C、A和B都是
D、A和B都不是
4.單項選擇題2006年6月28日,全國人大常委會對《刑法》第一百九十一條進行了第二次修訂,增加的洗錢罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和:()
A、稅務犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動犯罪
5.單項選擇題關于洗錢罪,下列說法不正確的是()。
A、實踐中很多洗錢犯罪是金融機構及其從業(yè)人員實施或者協(xié)助實施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化,以毀滅犯罪證據(jù),逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體,即國家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪
最新試題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
題型:單項選擇題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
題型:單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
題型:多項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
題型:多項選擇題