A、2001年10月
B、2003年6月
C、2004年10月
D、2005年7月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、內(nèi)控制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)置情況
C、宣傳培訓(xùn)
D、內(nèi)部審計情況
A、持續(xù)
B、穩(wěn)妥
C、間斷
D、積極
A、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管到位國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級
B、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級
C、反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級
D、反洗錢監(jiān)管薄弱國家(地區(qū))客戶的風(fēng)險等級
A.柜臺方式
B.非柜臺方式
C.電子方式
D.非電子方式
A、金融情報機構(gòu)
B、金融信息機構(gòu)
C、金融調(diào)研機構(gòu)
D、金融監(jiān)測機構(gòu)
最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。