A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機構的內控制度
D、金融機構遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應當從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應嚴格依法在法定處罰幅度內進行處罰
A、國家的金融管理秩序
B、司法機關的正?；顒?br />
C、當事人的合法財產(chǎn)權益
D、市場交易的穩(wěn)定性
A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務院有關部門制定
C、國務院有關部門制定
D、國務院制定
最新試題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。