A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.二個(gè)工作日
D.三個(gè)工作日
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A.人民銀行在履行反洗錢行政職責(zé)的過程中，為實(shí)現(xiàn)特定的反洗錢目的，而實(shí)施的收集資料、核實(shí)信息的行政行為
B.人民銀行為指導(dǎo)、部署反洗錢工作，而向不特定相對人收集資料、了解情況的調(diào)查行為
C.人民銀行為檢查監(jiān)督執(zhí)行反洗錢規(guī)定的情況，而向特定的行政相對人（金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人）收集資料、核實(shí)情況的調(diào)查行為
D.人民銀行為確定可疑交易活動(dòng)是否屬實(shí)、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為
A.不給客戶開立帳戶，請他離開；
B.可以給客戶開立帳戶，開立帳戶后報(bào)告合規(guī)部；
C.不給客戶開立帳戶，并將該情況報(bào)告分行合規(guī)部和保衛(wèi)部。
A.由網(wǎng)點(diǎn)在填報(bào)可疑交易報(bào)告時(shí)，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行
B.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向合規(guī)部報(bào)送，獲得同意后，方在反洗錢系統(tǒng)中填報(bào)可疑交易報(bào)告，關(guān)注程度選擇“03重點(diǎn)可疑”后上報(bào)分行。
C.由網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)重點(diǎn)可疑客戶基本情況表和明細(xì)表向人民銀行報(bào)送。
A.既然系統(tǒng)未生成該客戶可疑交易報(bào)告，說明客戶交易不可疑，不用在系統(tǒng)中做處理
B.在系統(tǒng)中選擇“密折上報(bào)”功能進(jìn)行填報(bào)
C.在系統(tǒng)中選擇“大額一次性交易”功能進(jìn)行填報(bào)
A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)
最新試題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價(jià)、計(jì)分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。