判斷題金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每半年進行一次審核。
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套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
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反洗錢的審計要點包括（）。
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關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
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通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
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在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
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對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
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反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
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從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
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以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題