問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)會(huì)采取哪些措 施?

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項(xiàng)選擇題()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A、了解客戶(hù)
B、大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C、可疑交易的分析
D、與司法機(jī)關(guān)全面合作