單項(xiàng)選擇題反洗錢崗位人員應(yīng)接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級機(jī)構(gòu)的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),并積極參加()反洗錢崗位準(zhǔn)入考試。

A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.總行
D.一級分行


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根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下事項(xiàng)可由郵儲銀行二級分行申請的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行()及()應(yīng)采取有效措施,確保內(nèi)部審計(jì)結(jié)果得到充分利用,整改措施得到及時(shí)落實(shí)。

題型:多項(xiàng)選擇題

上市公司()、()和()不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段,規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評價(jià)制度,規(guī)定內(nèi)部控制評價(jià)的()等,確保內(nèi)部控制評價(jià)工作規(guī)范進(jìn)行。

題型:多項(xiàng)選擇題

違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁()、()、()他人違規(guī)操作。

題型:多項(xiàng)選擇題

郵儲銀行應(yīng)制定代理營業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法,明確()、()、()、()等外包管理要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

從全行層面建立健全內(nèi)部控制評價(jià)機(jī)制,包括對()、()、()、()等,確保內(nèi)控評價(jià)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的收費(fèi)項(xiàng)目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認(rèn)定為違規(guī)收費(fèi)行為()。

題型:多項(xiàng)選擇題