單項選擇題各級郵政代理金融業(yè)務管理機構負責與（）反洗錢領導小組溝通協(xié)調反洗錢工作事項，督促轄內郵政代理金融營業(yè)網點開展與反洗錢相關的工作。
A.上級銀行機構
B.同級銀行
C.監(jiān)管部門
D.上級代理金融業(yè)務部門
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1.單項選擇題反洗錢工作牽頭部門負責與當地反洗錢監(jiān)管機構的聯(lián)系溝通，配合監(jiān)管機構的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和（）。
A.非現(xiàn)場檢查
B.調度
C.行政調查
D.行政處罰
2.單項選擇題反洗錢崗位人員應接受監(jiān)管機構及上級機構的反洗錢業(yè)務培訓，并積極參加（）反洗錢崗位準入考試。
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.總行
D.一級分行
3.單項選擇題各級反洗錢領導小組成員部門應確定（）名反洗錢聯(lián)絡員，具體負責本條線反洗錢工作事務。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
4.單項選擇題反洗錢是（），全行每個機構和每位員工都負有反洗錢責任，應主動做好本單位和本崗位職責范圍內的反洗錢工作。
A.商業(yè)銀行社會責任
B.保密性義務
C.全員性義務
D.法定義務
5.單項選擇題總行、一級分行和二級分行業(yè)務部門承擔合規(guī)管理職責的人員應每（）向本部門負責人和統(tǒng)計合規(guī)管理部門提交本部門合規(guī)報告。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
最新試題
商業(yè)銀行（）及（）應采取有效措施，確保內部審計結果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
題型：多項選擇題
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
題型：多項選擇題
郵儲銀行應制定代理營業(yè)機構安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。
題型：多項選擇題
《商業(yè)銀行內部審計指引》規(guī)定，內部審計人員在從事內部審計活動時（）。
題型：多項選擇題
郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。
題型：多項選擇題
根據《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
違反借記卡業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當培育良好的企業(yè)內控文化，引導員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準，規(guī)范員工行為。
題型：多項選擇題
上市公司（）、（）和（）不得通過隱瞞甚至虛假披露關聯(lián)方信息等手段，規(guī)避關聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。
題型：多項選擇題
對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。
題型：多項選擇題