多項選擇題以下屬于總行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行的職責(zé)是（）。

A.審議全行反洗錢工作政策、規(guī)劃和重大事項
B.監(jiān)督評價全行反洗錢工作
C.向高級管理層報告反洗錢工作
D.牽頭制定全行反洗錢專項管理制度，對與反洗錢相關(guān)的業(yè)務(wù)制度和操作流程進(jìn)行合規(guī)審查


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2.多項選擇題各級機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確定案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題整改的標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于（）。

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險控制到位
D.責(zé)任追究到位

3.多項選擇題案件風(fēng)險排查包括（）。

A.全面排查
B.專項排查
C.日常排查
D.定期排查

4.多項選擇題緊急投訴指投訴事件較為復(fù)雜，可能引發(fā)社會公眾、主要媒體關(guān)注，涉及服務(wù)或產(chǎn)品的具有普遍性的投訴，包含但不限于以下投訴（）。

A.涉及賬戶資金安全，可能給客戶造成潛在損失的
B.客戶再次投訴的
C.三人或三人以上群體投訴的
D.已在或可能在新聞媒體上曝光產(chǎn)生負(fù)面影響的

5.多項選擇題網(wǎng)點投訴按投訴內(nèi)容分為（）服務(wù)價格、制度流程、系統(tǒng)問題和其他投訴。

A.服務(wù)態(tài)度
B.服務(wù)水平
C.設(shè)施環(huán)境
D.營銷宣傳

最新試題

違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。

題型：多項選擇題

代理機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證，應(yīng)由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴(yán)格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。

題型：多項選擇題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行（）及（）應(yīng)采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對信息的（）和（），對各類信息實施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實施權(quán)限管理，確保信息安全。

題型：多項選擇題

嚴(yán)禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行明碼標(biāo)價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準(zhǔn)確公示（）等。

題型：多項選擇題

代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險報告路線以及合規(guī)風(fēng)險報告的（）、（）和（）。

題型：多項選擇題