多項(xiàng)選擇題出票人滿足限售標(biāo)準(zhǔn)，需列入限售名單，并對(duì)其采取支票憑證限售措施。以下屬于限售標(biāo)準(zhǔn)的是：（）

A.賬戶開(kāi)戶時(shí)間不滿3個(gè)月的，各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)等（不包含其下屬的各類企事業(yè)單位）除外
B.最近12個(gè)月內(nèi)在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為不超過(guò)3次（含3次）的
C.最近12個(gè)月因簽發(fā)空頭支票收到行政處罰，罰款已經(jīng)繳清的
D.企業(yè)法定代表人擔(dān)任法定代表人的其他企業(yè)，或者企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰尚未繳清罰款的


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1.單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于空頭支票違規(guī)行為綜合治理工作表述不正確的是（）

A.各開(kāi)辦支票業(yè)務(wù)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在客戶新開(kāi)辦支票業(yè)務(wù)，或者本年度（自然年度）首次向客戶出售支票憑證時(shí)，應(yīng)當(dāng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)客戶信用狀況及業(yè)務(wù)需求的盡職調(diào)查
B.銀行應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂支票服務(wù)協(xié)議或者在相關(guān)賬戶服務(wù)協(xié)議中增加相應(yīng)條款，明確銀行采取支票限售、停售措施的條件，并根據(jù)客戶行業(yè)性質(zhì)、資信狀況，合理確定出售支票憑證的數(shù)量
C.銀行應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)客戶做好賬戶資金管理，結(jié)合本銀行工作實(shí)際，通過(guò)電話、短信、郵件等方式，向客戶提供賬戶余額提醒服務(wù)，防止賬戶余額不足導(dǎo)致的非故意簽發(fā)空頭支票行為
D.銀行對(duì)所有空頭支票退票后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核實(shí)相關(guān)情況，銀行應(yīng)當(dāng)記錄相關(guān)情況，對(duì)空頭支票出票人進(jìn)行教育，并將空頭支票違規(guī)行為信息及相關(guān)證明材料報(bào)送當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題出票人違規(guī)簽發(fā)支票行為不包括：（）。

A.簽發(fā)余額不足支付票款的支票
B.簽發(fā)印章與其預(yù)留簽章不符支票
C.簽發(fā)支付密碼錯(cuò)誤（包括漏填支付密碼）支票

3.單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)空頭支票退票后，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)核實(shí)相關(guān)情況并分類處置。

A.5個(gè)工作日
B.7個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日