A.3年
B.10年
C.5年
D.2年
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A.個人客戶國籍或居住地為美國外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）全面制裁國家或地區(qū)（以下簡稱“全面制裁國家或地區(qū)”）；非自然人客戶注冊、主要營業(yè)地、主要海外分支機構(gòu)所在地、主要海外客戶所在地，或其控股股東、受益所有人、法定代表人的國籍或居住地、注冊地或營業(yè)地為全面制裁國家
B.空殼銀行
C.客戶被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構(gòu)提示涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪，或客戶資金因反洗錢方面原因被代理行、其他我-行境內(nèi)外分支機構(gòu)退回、凍結(jié)等
D.客戶被媒體報道涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、逃稅、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪
A.客戶曾被境內(nèi)外有權(quán)機關(guān)開展涉嫌洗錢、恐怖融資、金融欺詐、腐敗、販毒、侵犯知識產(chǎn)權(quán)或其他犯罪方面的調(diào)查，調(diào)取其賬戶及交易信息
B.客戶為外國政要，或為外國政要人士所控制
C.客戶所提供的身份、交易信息存在一定失實或疏漏，影響我-行對其身份真實性、交易合規(guī)性判斷的人員
D.有可信賴的信息來源顯示，由于反洗錢方面原因，被其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系的客戶
A.經(jīng)辦網(wǎng)點
B.二級分行業(yè)務(wù)管理部門
C.二級分行條線部門
D.一級分行行政事業(yè)機構(gòu)部
A.業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶行業(yè)信息發(fā)生變化
B.事中系統(tǒng)根據(jù)預(yù)設(shè)關(guān)鍵字，根據(jù)客戶名稱判斷客戶屬于SDD類型
C.客戶信息發(fā)生變化或者增量名單檢索存量客戶，客戶屬于政要人士的范疇
D.客戶洗錢風(fēng)險評級發(fā)生變化
A.客戶使用來源可疑的資金進行存款且拒絕回答金融機構(gòu)工作人員的提問
B.客戶試圖轉(zhuǎn)移疑似來自犯罪活動的資金
C.開設(shè)大型超市的客戶每天進行幾次大額現(xiàn)金存款
D.客戶賬戶的交易活動與其已知的財務(wù)能力不符
最新試題
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎(chǔ)上，按流水號，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構(gòu)為單位進行會計試算平衡。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款，先付款后記賬。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
某車計劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時后可以到達，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個小時，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
核算碼是會計科目的細(xì)化，是本-行會計核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個核算碼。
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時，一輛轎車從乙城到甲城需6小時，客車開了2小時后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時兩車才能相遇。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
十八屆三中全會之后，國家對事業(yè)單位進行了大挑戰(zhàn)，以革除“閑置”人員，減少財政資源“浪費”，提高服務(wù)效率。某事業(yè)單位有職工干部共120人，50歲以上干部36人?，F(xiàn)決定將該單位人員總數(shù)壓縮到90人，且50歲以上人員的壓縮比例為50%，那么50歲以下的人員壓縮比例為（）。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請問共需要（）場。