多項選擇題洗錢風險評估及客戶分類管理主要實現以下目標：（）

A.樹立審慎經營、風險為本的管理理念
B.全面、真實、動態(tài)地掌握客戶洗錢風險程度
C.輔助可疑交易報告工作
D.發(fā)現可疑線索，有效控制洗錢風險
E.優(yōu)化反洗錢工作資源配置


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題高風險I類國家或地區(qū)名單：（）

A.朝鮮
B.伊朗
C.蘇丹
D.也門
E.古巴
F.敘利亞
G.烏克蘭克里米亞地區(qū)

2.單項選擇題以下哪項業(yè)務不是人臉識別分值高于或等于70分時柜員提交后直接完成交易？（）

A.掛失不同卡號換卡
B.個人網銀證書申請
C.個人信息變更

3.多項選擇題各分行建立開卡異常情況的跟蹤機制，包括但不限于（）

A.開卡6個月后未激活占比超過20%的單位
B.批量開卡的交易用途與單位申請用途不符
C.超過20%賬戶激活后無交易發(fā)生

4.多項選擇題哪些情況不支持由單位代理批量開戶？（）

A.高風險客戶
B.高風險Ⅱ類/Ⅲ類國家和地區(qū)去客戶
C.PEP名單客戶

5.多項選擇題哪些情況屬于單位發(fā)生關鍵信息變更？（）

A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人變更
C.單位負責人變更
D.單位地址變更