判斷題禁止未經(jīng)過信貸放款確認(rèn)即對(duì)外交付銀行承兌匯票、保函、信用證等
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哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
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實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
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客戶申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
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對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
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柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
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境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
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柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
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以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
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核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
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客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
題型：多項(xiàng)選擇題